于是,王女士顺理成章地投入了更多钱。奇怪的是,她开始买什么跌什么,不停地亏钱。眼看“老师”也不灵了,王女士想停手,却发现没法把剩下的钱取出来。

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而所谓的“稳赚不赔”,其实是骗子公司向一些上游公司买入收盘后的股票信息,通常会有十来个骗子公司长期和上游公司合作。股市开盘后,上游公司通常都会投入500万元做高开,只要没有大资金砸盘,上游公司都能拉升到给骗子公司承诺的点位。所以,一些股民散户就很容易相信骗子公司推荐的“内幕股”“强势股”。但上游公司都是在收盘后才卖给骗子公司要拉升的股票信息,所以散户们其实根本不可能在盘中买到,赚不赚钱还是要靠自己运气的。

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经过近4个月的艰苦侦查,吉林市警方一举打掉一个以期货投资为名诈骗微信好友钱财超过500万元的犯罪团伙。2019年1月19日,5名诈骗团伙主要成员被吉林市警方从湖北武汉押解回吉林市。

受害者谭某所接触到的“伊人”就是普通业务员,所谓的指导老师“周道”其实是业务组长,100多人的微信群里面几乎全是公司团伙成员。

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构建假平台、以投资期货为名诱骗微信好友,团伙成员分别扮演老师、分析师、第三方等不同角色,一些“群众演员”还经常在群里炫富,展示自己赚了钱,生活质量大幅提升,还时不时在群里发个红包……这一切的目的不过是诱导受害人掏钱投资。

据介绍,今年上半年以来,茂南警方已破获两宗同类型的诈骗案件。一般诈骗的前期引导都是业务员先通过打电话添加股民微信、QQ,或者直接添加、拉进“资深股民群”,然后采用荐股、配资、期权等3种方式进行诱骗。进群后,业务员就会扮演“资深股民”营造“稳赚不赔”的假象让受害人信以为真,落入下设圈套。

骗人三部曲:荐股→给甜头→收网

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警方开展集中收网行动

事情的经过是这样的:

接到报警后,永吉县公安局迅速上报至吉林市公安局。吉林市公安局反电信网络诈骗查控中心立即根据线索组织精干力量投入到案件侦破工作中。通过细致分析研判受害人提供的交易、聊天记录,梳理数据上千条,警方终于摸清了资金流向,发现对方诈骗使用的期货平台服务器设置在香港。同时,根据侦查,办案民警发现诱骗受害人投资的嫌疑人藏身在武汉市某写字楼内。

B

然后,你就会被介绍进对方早就构建好的虚拟股票平台,取名与正规证券公司平台相似,并用P图等方式模仿大盘走势,谎称是一些证券公司下属的子公司平台。为了“放长线钓大鱼”,诈骗分子最初会先让受害者尝到一点甜头,随后将其投入的大额资金转入诈骗团伙的银行账户上。

作案用的电脑

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当然,此时少不了一些深夜无眠的“积极分子”轮番叫好,又是点赞又是感恩,一边为“老师”的授课叫好,一边吹捧“老师”推荐的股票使其赢利不少。

经审讯,犯罪嫌疑人对自己为受害人提供虚假投资平台,引诱受害人投资,进而诈骗投资款的犯罪事实供认不讳。目前,5名诈骗团伙主要成员已被刑事拘留。

文/图 羊城晚报记者 杨再睿 通讯员 陈诗韵 刘丰源 潘振雄

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此后,王女士先后7次共向该银行卡中汇款20万元,她的专属顾问向她索要了平台账号密码,随后的买卖等操作均由顾问进行,并告诉她,交易中赚到的钱顾问将抽取10%作为佣金。

微信“高人”承诺炒股稳赚 500多人被骗超3000万

她终于恍然大悟,自己是被骗了!

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“炒股”群里几乎全是骗子

“受害人投入虚假平台的钱,看上去是购买与市场名称、走势一致的股票,但实际上并没有真正进入正规股票市场。”,当受害者想提取资金时,诈骗团伙就设置诸如“平台出了网络问题”等障碍,并直接失联。

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平台并未接入证券市场

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警方通过本文提醒广大市民:投资理财一定要认准权威平台,投资期货一定要在正规的交易所进行,不要轻易相信网络中的陌生人。对于一些金融类信息要通过电话、网络认真核实。一旦发现自己被骗,或怀疑自己遇到骗子,要及时报警,不要被骗子营造的“运气不好亏了钱”的气氛所迷惑。另外,还要保留好相关证据,以配合警方破案。

在充分掌握犯罪事实和证据的基础上,5月28日,茂南指挥部下达抓捕指令,一举端掉该集团3个网络诈骗犯罪窝点,当场抓获以廖某真为首的148名犯罪嫌疑人,刑拘136人,缴获涉案物品一批,冻结170万元涉案资金,初步查明涉案金额3000多万元。

什么?你是一个连熊市牛市都没听说过的股市小白?不怕,我们这里有智商远超巴菲特的股市神话人物!关键是能提前获取“内部信息”,得消息者得天下,这些都是“推荐好股”

警方提示

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对方推荐王女士在一个叫乾联国际的APP里充值买股。神奇的是,王女士刚开始投了少量的钱,在“老师”的指导下买了一些股票,都赚得不错。

一开始,王女士在平台上赚了些钱,她喜出望外,想把赚来的钱提现。但顾问却告诉她,现在并不是行情最好的时候,马上还会大涨,让王女士再耐心等待一下,一定会赚到更多的钱。一想到还能赚到大钱,王女士便同意了。可随后,行情却并没有大涨,而是一路下滑,半个月内,王女士投入的20万元仅剩2.5万元了。

欧洲杯赔率,尝到甜头后,谭某前后在平台充值了3次,共计5.024万元,提现了6次共计2.5万元。因自己操作有亏有赚,谭某对该平台非常信任。“伊人”便顺势给他推荐一个指导老师,微信昵称“周道”,他便根据老师提供的方式操作,的确是“稳赚不赔”。直到4月15日,他在该平台的资金就达到了127394.52元,其中本金是50240元,盈利了76974.52元。

在王女士“试水”股票后的某天,她被人拉到一个微信群里,群里有位“老师”一直宣称自己有“关系”,可以获取“内部信息”,“推荐好股”能帮大家对抗风险,稳赚不赔。

环环相扣

2月21日,谭某下载了“福宝聚汇”APP,并注册平台账号,第一次就在平台充值了4.08万元。不到几天便盈利了0.6万元,谭某又顺利把盈利的钱提现。

“啊,心动了怎么办,老司机带带我!”

该诈骗团伙中的每个成员为了赚钱也是“蛮拼的”,总是加班到很晚,还经常开会,对一段时间内的成功、失败案例认真分析总结,以提高诈骗成功率。在被警方抓获时,该公司正在转项,由炒“伦敦金”转为“炒人参”,平台名称也进行了更换。

接报后,茂南警方循线追查。经查,涉案客服经理“伊人”和指导老师“周道”均为珠三角F市某大型写字楼一家信息科技公司员工。该公司成立于2018年2月,下设3个分公司,利用注册的合法公司做掩护,虚构炒股配资、炒期权平台进行电信网络诈骗。

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团伙成员记录的培训笔记

一开始,谭某持观望的态度,加入“伊人”提供的微信群。群里每天都有老师推荐“必涨股票”,群友相互呼应,不少人表示赚钱了感谢老师。

心动的你:真有这样的好事?

– END –

今年2月,一名自称是股票配资平台客服经理,微信昵称为“伊人”的网友向事主谭某推介了一个股票配资平台“福宝聚汇”,并声称下载注册后可以为其配到10倍的资金炒股,即投入1000元可做1万元使用,且有老师推荐优质股,按要求操作保证稳赚不赔,且资金可随进随出。

看穿一切的蜀黍:认真你就输了,这些人其实都是托儿。

客服与被害人聊天的对话记录

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在“收割后期”,这些“老师”诱导股民采取配资杠杆的方式投入巨资,等股票下跌就强行平仓,令受害人账面资金大幅缩水。被骗的你:怎么可能,他们能控制股市?

亏了这么多钱,王女士很是恼火。此时,她的专属顾问称,这是因为自己的操作失误造成的,一再向王女士表示道歉。分析师随后也表示,王女士亏了钱,她的顾问有很大责任,此事已提请该公司法务部门处理,经公司研究决定,王女士的顾问已被公司开除,并表示公司会对王女士进行赔偿。之后,王女士的顾问又专程打电话向她多次赔礼道歉。

公司层级分明,设立分析部、业务部、后勤部,另有多个独立的业务小团队,共计150多名成员。

夜深人静,总有一些群是不会“睡去”的。“××股民俱乐部”字样的微信群里,一位“老师”正不厌其烦地向群成员们推荐股票,大谈成功秘诀。他们有时还谎称是证券公司负责人的亲戚,掌握股票内幕信息,诱导受害者大额投资。

此时,王女士才意识到自己被骗了。

炒股“赚”了却无法提现

快来买买买!滴滴,别犹豫,快上车!

2019年1月4日,吉林市与永吉县两级公安机关组成专案组联手出击,赶赴武汉市开展抓捕工作。

“您炒股,我出钱”“稳赚不赔,资金随时进出”,面对这样的投资诱惑,来自茂名市茂南区的市民谭某深信不疑,直到他投资在一名为“福宝聚汇”的股票配资APP中的钱再也取不出来,才知自己受骗。今年5月,茂名市公安局茂南分局从辖区一宗网上炒股被骗案件入手,依托智慧新警务深扒此类“非接触性”
违法犯罪幕后黑手,一举摧毁位于珠三角F市的一个特大新型电信网络诈骗犯罪集团,捣毁犯罪窝点3个,抓获犯罪嫌疑人148名,刑拘136人。经初步梳理,受害者500多人,初步查明涉案金额超过3000万元人民币。7月5日,涉案人员中有105人被检察机关批准逮捕。

网警提醒

据介绍,2017年4月,该诈骗团伙通过正规途径注册了一家网络科技公司,经营范围是网站建设与维护、网络技术服务,并没有期货的交易资质。该团伙实行公司化管理,从经营管理到人才选拔、晋升都和正规公司类似,按照业绩加薪升职。经过洗脑,一些职员甚至认为自己所从事的工作只是在法律边缘打“擦边球”,并不是违法行为。行骗时,他们以小组为单位,内部分工明确,行骗手段和步骤较为复杂,环环相扣,逐步诱骗被害人上当。公司的地址经常搬迁,投资平台不断更新,诈骗的“产品”也不断更迭。

但当他要提现时,平台提示“拒绝申请”,没过多久,他的账号就被冻结无法登录。谭某意识到被骗,便来到公安机关报案。

如果你遇到陌生人提供所谓的“全程服务”、“内部信息”、“推荐好股”等宣传时,务必提高警惕,不要轻信,不要被误导。大不了就做个凭运气吃饭的股市小白,至少不会把钱包拱手让给骗子!

经初步核查,该团伙仅2018年8月份以来便已诈骗90余人,涉案金额超过500万元。

经查实,该公司使用的“福宝聚汇”炒股配资平台是其自行设计,没有接入证券市场,充值资金未进入证券公司,每天都有专职人员将股市信息同步到该平台中,即受害人在虚拟平台上玩“单机游戏版的股票交易”。

最近,昆明的王女士被微信好友以“推荐好股”为由骗取了数万元

此时的王女士觉得,顾问也不容易,因为她的事还被公司开除了,之前的怒火便有所消退,静静等待着该公司给她赔偿。可随后王女士发现,她被移出了之前所加入的炒“伦敦金”的QQ、微信群。

在武汉警方的配合下,办案民警展开了大量侦查,对该公司的规模、人员、作息时间等情况进行了摸底。1月17日,收网行动展始,专案民警当场控制19人,并收缴大量用于诈骗作案的客户信息、手机、电脑等作案工具。

嫌疑人在抓捕现场指认作案工具

跨省抓捕

2018年9月,永吉县公安局城南派出所接到王女士报警,称她被人以购买期货为名骗走20万元。王女士今年67岁,平时经常炒股,也因此加入了一些炒股的QQ群。2018年8月,一名炒股群里的网友找她谈论股票。因为有共同话题,两人比较聊得来。此后,该网友声称其加入了一个炒期货“伦敦金”的群,里面有一位陆老师非常厉害,带着群里的网友赚了不少钱。

深陷骗局

后来,王女士被拉到另一个只有二三十人的微信群内,被称为某老师的“特战群”。在这里,王女士可以经常和老师、分析师沟通,还拥有了自己的一对一顾问,享受到了VIP待遇。此时的王女士已经迫不及待地想跟着老师赚钱了。在她表示出“入金”意愿后,她的专属顾问通过远程操控,帮助王女士在自家电脑中下载安装了一个平台,顾问还帮王女士在该平台上注册了账号,并向她提供了一个银行卡号。

在群里观察了一段时间后,王女士见大家都在赚钱,看着有些眼馋,便也想跟着老师一起赚钱。在此期间,为了确认真伪,王女士还找到多名群友私聊,询问老师的情况、怎么赚钱、赚了多少等。被问到的群友都告诉她,老师很厉害,只要跟着老师“混”,准能赚钱。

投资理财要在正规交易所进行

受害人一旦动心,就会被拉进大群中,而在这几百人的大群中,大多数都是该诈骗团伙的成员。每个成员都拥有多个QQ、微信号,在群中扮演老师、分析师、第三方等不同角色。一些“群众演员”会经常在群里炫富,显示自己赚到了钱,生活质量大幅提升,还会时不时在群里发个红包。诈骗分子还为这些群众演员编写了“剧本”,除一些“话术”外,他们在网络上还有白富美、离异女子、单亲妈妈、中年大叔等“身份”,都是精心编造出来的。为了使角色更加丰满、真实,每个角色背后都有其从小到大的经历、亲属关系、社会关系等,着实令人难分真假。这些行为的主要目的就是要烘托出老师很高明、项目很赚钱的气氛,以打破受害人的心理防线,诱导受害人掏钱投资。

据办案民警介绍,近年来,电信诈骗成为群众的重点防范对象,很多群众的防骗意识也不断提高。但是,电信诈骗的手段在不断更新,手法层出不穷,让一些自以为防范意识很强的群众还是一不小心就掉进陷阱中。

待受害人在群中被“熏陶”得差不多时,便会有人示意上钩者加入老师带队的小群。一旦进入二三十人的小群,受害人就会很快被坑,投多少赔多少。如果受害人怀疑自己被骗,该团伙还会进行最后的善后工作,力争使受害人相信,钱是投资失败亏掉的,而不是被他们骗走的。

王女士一听此言来了兴趣,便在该网友的引荐下加入了该群。“王女士以前没有接触过‘伦敦金’,刚进群时,她戒备心还挺强的。”吉林市公安局刑侦支队民警陈晓明介绍说。最初,王女士非常低调,后来她发现群里有老师、分析师、顾问,还有很多像她一样慕名而来的网友,共有数百名群成员。大家经常谈论有关“伦敦金”的事,一些群友还时不时会“炫个富”,声称在老师指点下赚了多少钱,有时还会在群里发个大红包。

在诈骗过程中,该团伙主要通过网络社交软件来吸引有投资、炒股意向的网民,然后设法将这些网民拉到他们组建的大群中。行骗时,他们不会一开始就表露目的,而是先和网民聊投资、炒股,通过哄骗、套近乎的方式赢得受害人的信任,再逐渐言语渗透“有一个赚钱的项目”,以达到将受害人拉到自己群中的目的。

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